Zarrab'ı tutuklayan Savcı Bharara; İngilizceyi iyi bilmediğini öne
sürerek FBI'ın sorularını tam anlamadığını ve cevap veremeyeceğini
söyleyen Zarraf'ın İngilizce bildiğini kanıtlamak için; St. Kitts
Adası'na eşiyle birlikte yaptığı başvurunun belgelerini delil olarak
sundu.

 
KARA PARA AKLAYAN ÜLKEYİ NEDEN TERCİH ETTİLER?


Zarrab'ın vatandaşlığa kabul için  "İngilizce dahil 5 dil bildiğini"
beyan ettiğini gösteren bu belge, aynı zamanda Zarraf ve eşi Ebru
Gündeş'in  neden, offshore ( kıyı bankacılığı)  hizmetleriyle bilinen bu
küçük ada ülkesinin vatandaşı olmak için başvurduğu konusunda merak uyandırdı.

Saint Kitts ve Nevis Federasyonu'nu oluşturan iki küçük adadan oluşan bu ülke Karayipler'de bulunuyor.

PANAMA BELGELERİNDEKİ OFFSHORE ( KIYI BANKACILIĞI) HİZMETLERİNİN MERKEZİ...


Wikipedia'da adanın ekonomik durumu  "offshore" mali ve finans
hizmetlerinin merkezi olarak tarif ediliyor. Ülke, geçtiğimiz günlerde
ortaya çıkan Panama Belgeleri'nde de "vergi kaçırma, kara para aklama ve denetimsizlik" özellikleriyle öne çıkan ülkeler arasında.

VERGİ KAÇIRMA VE KARA PARA AKLAMADA İLK SIRADA


2000 yılında  OECD'nin bir kolunun, vergi kaçırılması ve kara para
aklanmasına ilişkin hazırladığı raporda 35 devletin OECD tarafından
kabul edilmiş uluslararası kurallara uymadığı tespit edilmiş. Bu 35
devleti içeren   kara listenin başında ise  "Saint Kitts ve Nevis
Federasyonu" bulunuyor...

AÇILACAK DAVALARDA MAL VARLIĞINA EL KONULAMAYACAK, TAZMİNAT ÖDEMEYECEK


Offshore yani kıyı bankacılığı  vergi avantajı sağlıyor, yüksek faiz
kazancı getiriyor ve    denetimden uzaklığı sonucunda kara para aklama için tercih ediliyor.

Bu tür bankacılığı tercih eden kişi/kurumlar genelde mal varlıklarını  devletten ya da akrabalarından  gizlemek için herhangi bir davada tazminat ödemesi gerektiğinde veya mal varlığına el konulması talebi durumunda  servetini korumak amacıyla hareket ediyor.